公告编号：2023-013 证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券河南三艾斯交通科技股份有限公司关于举行2023年第一次暂时股东大会告诉公告本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。

  一、会议举行基本情况（一）股东大会届次本次会议为2023年第一次暂时股东大会。

  （三）会议举行的合法合规性阐明举行本次会议的方案已于2023年6月20日经公司第一届董事会第六次会议经过。

  本次股东大会的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于举行股东大会的相关规则，合法合规。

  （四）会议举行办法√现场投票□网络投票□其他办法投票 （五）会议举行日期和时刻1、现场会议举行时刻：2023年7月11日上午10:00。

  股权挂号日下午收市时在我国结算挂号在册的公司整体股东（详细情况详见公告编号：2023-013 下表）均有权到会股东大会（在股权挂号日买入证券的出资者享有此权力，在股权挂号日卖出证券的出资者不享有此权力），股东能书面形式托付代理人到会会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  股份类别证券代码证券简称股权挂号日普通股874068三艾斯2023年7月7日2.本公司董事、监事、高档管理人员及信息揭露发表业务负责人。

  （七）会议地址公司会议室二、会议审议事项（一）审议《关于提名马奇先生为公司第一届监事会监事》 依据《公司法》和《公司章程》的规则，提名马奇先生为公司第一届监事会 监事，任期至公司第一届监事会届满停止。

  具体内容详见公司发表于全国中小企 业股份转让体系指定信息揭露发表渠道（）的《河南三艾斯交通科技股份有限公司监事录用公告》（公告编号：2023-010） 上述方案不存在特别抉择方案；上述方案不存在累积投票方案；上述方案不存在对中小出资者独自计票方案；上述方案不存在相关股东逃避表决方案；上述方案不存在优先股股东参加表决的方案；上述方案不存在审议揭露发行股票并在北交所上市的方案。

  三、会议挂号办法（一）挂号办法自然人股东亲身到会会议的，需持自己身份证；托付代理人到会的，代理人 公告编号：2023-013 需持自己身份证，股东授权托付书；法人股东由法定代表人到会会议的，需持本 人身份证、法定代表人资历证明、营业执照复印件、公司印章；托付代理人到会 的，需持自己身份证、法定代表人授权托付书、营业执照复印件、公司印章。

  （二）挂号时刻：2023年7月11日上午10:00 （三）挂号地址：公司会议室四、其他（一）会议联络办法：联络人：王绥，联络办法 （二）会议费用：自理五、备检文件目录《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届董事会第六次会议抉择》 河南三艾斯交通科技股份有限公司董事会 2023年6月26日 一、会议举行基本情况 （一）股东大会届次 （二）招集人 （三）会议举行的合法合规性阐明 （四）会议举行办法 （五）会议举行日期和时刻 （六）到会目标 （七）会议地址 二、会议审议事项 （一）审议《关于提名马奇先生为公司第一届监事会监事》 三、会议挂号办法 （一）挂号办法 （二）挂号时刻：2023年7月11日上午10:00 （三）挂号地址：公司会议室 四、其他 （一）会议联络办法：联络人：王绥，联络办法 （二）会议费用：自理 五、备检文件目录

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